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打击非法经营因为信用卡套现APP21亿?

作者:中付 发布时间:2024-03-28 来源:中付官网

最近,安徽宿松警方公布了一起特大非法经营案,涉及利用手机APP套取信用卡现金的犯罪行为。这起案件使得公众对信用卡套现犯罪的风险有了更深入的了解。

根据警方的透露,该案于今年2月6日被群众举报。警方随即展开调查,发现一家以电子软件开发业务为幌子的公司,利用APP帮助信用卡持卡人非法套取现金,从中获取非法利润。为了逃避打击,该APP的控制人与公司法人代表并非同一人。

警方通过网上侦查,查明该APP的控制人为李某(来自重庆市)和李某平(来自湖南邵阳市),技术员为蓝某(来自四川绵阳市)。这三人曾前往四川成都市和绵阳市。3月12日,警方成功将这三人抓获归案。

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经审讯查明,自2023年4月以来,犯罪嫌疑人李某平与李某、蓝某等人合作成立了一家公司,并开发了一款手机APP。在未经有关部门批准的情况下,他们非法从事资金支付结算业务,通过虚构交易和直接支付现金等方式为信用卡持卡人提供套现服务,并从中收取了约1.2%的手续费。

据统计,该团伙以传销模式发展了约3.7万名下级代理,非法套现了21亿元人民币,非法获利超过600万元。

目前,涉案的李某平、李某、蓝某因涉嫌非法经营罪被宿松县公安局依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。


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